
灵武市人民检察院
LING WU SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
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灵武市人民检察院
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某公司会计被冒名总经理骗转187万元,涉案嫌疑人王某取现后拒不认罪,检察官凭借关键证据突破“零口供”局面,进而顺藤摸瓜查处整个犯罪团伙。
2023年8月9日,诈骗分子在宁夏某食品公司微信工作群中冒充总经理,安排会计向指定银行账户转账187万元预付款。后该笔款项被犯罪团伙相继拆解并转移。当日,该笔款项中的38万元从指定账户转移至犯罪嫌疑人王某的银行账户,转账备注为“买酒”,试图通过虚构“正常交易用途”掩盖资金非法来源。资金到账后,王某立即驱车前往银行柜台,一次性将38万元全部取现,并在短时间内挥霍一空。王某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,但检察官多次讯问王某时,王某始终编造说辞进行无罪辩解。
灵武市检察院承办检察官在细致核查证据时再次发现端倪:王某与江某高度重合的通讯轨迹,勾勒出二人共同密谋的轮廓,而王某模糊不清的说辞,在通讯轨迹证据面前不堪一击。最终,灵武市检察院将该“零口供”案件依法起诉至灵武市人民法院。在扎实、清晰且指向唯一的证据面前,王某的心理防线轰然崩塌,在法庭上如实供述案件事实、当庭认罪认罚,同时,主动供述了团伙中另外两名嫌疑人江某、李某的罪行及藏匿线索。检察机关根据该线索对江某、李某追加起诉,最终将该犯罪团伙一网打尽。